Швейцарские банки начали закрывать счета обладателям российского гражданства

Банки Швейцарии стали закрывать счета клиентам, у которых есть российское гражданство, даже если они одновременно имеют паспорт другой страны, рассказал “Ведомостям” управляющий партнёр швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов. По его словам, с проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством. Все они платят налоги в Швейцарии, а в России никаких доходов не получают и налогов не платят.

Сейчас швейцарские банки смотрят на любые связи своих клиентов с Россией, говорит партнёр мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова. В её практике в этом году был случай, когда после проверки транзакций один из банков закрыл счёт гражданина Швейцарии за то, что он много лет назад перевел несколько сотен евро своей теще в Россию. При этом российского паспорта у него не было. Также один швейцарский банк отказался открыть счета нескольким гражданам Израиля, которые сохранили российский паспорт, говорит руководитель банковской практики юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок. По его словам, банки требовали документально подтвердить отказ от российского гражданства для дальнейшего взаимодействия с клиентами фирмы. Ещё один банк закрыл счёт клиенту одной из российских консалтинговых компаний, у которого есть гражданство России и ВНЖ в Швейцарии, сообщил собеседник “Ведомостей” в этой компании.

Решение отдельных банков Швейцарии закрывать счета россиянам с двойным гражданством обусловлено комплаенс-соображениями, говорит юрист коллегии адвокатов Delcredere Артём Касумян. Он отметил, что наличие у клиента российского паспорта вынуждает банки тратить ресурсы на дополнительные проверки.

Wiki